集資詐騙的錢是否可以追回(集資詐騙的錢如何追回)

在線問法 時間: 2024.01.13
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集資詐騙的錢會退還受害人嗎

集資詐騙罪錢會退。一般涉嫌集資詐騙案告破以后,追回的詐騙金額都會全部如實的退還投資者,除非是無法聯(lián)系到投資者的這種情況,可以上繳國庫。集資詐騙罪是指以非法占有為目的,違反有關金融法律、法規(guī)的規(guī)定,使用詐騙方法進行非法集資,擾亂國家正常金融秩序,侵犯公私財產(chǎn)所有權,且數(shù)額較大的行為。

一、什么是集資詐騙罪

1、集資詐騙罪:是指以非法占有為目的,使用詐騙方法非法集資并達到法律規(guī)定的數(shù)額和情節(jié)的行為。與非法吸收公眾存款罪的單一犯罪客體指侵犯金融管理秩序不同,集資詐騙罪的犯罪客體屬于復雜客體,既侵犯了金融管理秩序,又侵犯了公私財產(chǎn)的所有權。集資詐騙罪也是當前高發(fā)的一種非法集資類犯罪,是我們進行打擊的重點。

2、法律依據(jù)《中華人民共和國刑法》第一百九十二條

以非法占有為目的,使用詐騙方法非法集資,數(shù)額較大的,處三年以上七年以下有期徒刑,并處罰金;數(shù)額巨大或者有其他嚴重情節(jié)的,處七年以上有期徒刑或者無期徒刑,并處罰金或者沒收財產(chǎn)。單位犯前款罪的,對單位判處罰金,并對其直接負責的主管人員和其他直接責任人員,依照前款的規(guī)定處罰。

二、集資詐騙罪立案標準

1、以非法占有為目的,使用詐騙方法非法集資,涉嫌下列情形之一的,應予立案追訴:

(1)個人集資詐騙,數(shù)額在十萬元以上的;

(2)單位集資詐騙,數(shù)額在五十萬元以上的。

2、以非法占有為目的,詐騙銀行或者其他金融機構的貸款,數(shù)額在二萬元以上的,應予立案追訴。進行金融票據(jù)詐騙活動,涉嫌下列情形之一的,應予立案追訴:

(1)個人進行金融票據(jù)詐騙,數(shù)額在一萬元以上的;

(2)單位進行金融票據(jù)詐騙,數(shù)額在十萬元以上的。

希望以上內容能對您有所幫助,如果您還有其它問題請咨詢專業(yè)律師。

【法律依據(jù)】:《中華人民共和國刑法》第六十四條

犯罪分子違法所得的一切財物,應當予以追繳或者責令退賠;對被害人的合法財產(chǎn),應當及時返還;違禁品和供犯罪所用的本人財物,應當予以沒收。沒收的財物和罰金,一律上繳國庫,不得挪用和自行處理。

請問一下集資詐騙罪錢返還嗎

對已被判處集資詐騙坐牢的罪犯,受害人可以要求追回經(jīng)濟損失。方式主要是公安機關在辦案中已經(jīng)將贓款扣押的,可以直接由公安機關返還給受害人,或由法院在刑事判決后返還給受害人。否則,如果贓款贓物在刑事案件辦理過程中沒有被追回的,存款人遭受的財產(chǎn)損失,應由自己承擔。

【法律依據(jù)】

《非法金融機構和非法金融業(yè)務活動取締辦法》第十八條規(guī)定,因參與非法金融業(yè)務活動受到的損失,由參與者自行承擔。

非法集資詐騙款能否追回

非法集資詐騙款能追回,查封、扣押、凍結的涉案財物,一般應在訴訟終結后,返還集資參與人。涉案財物不足全部返還的,按照集資參與人的集資額比例返還。

【法律依據(jù)】

《關于辦理非法集資刑事案件適用法律若干問題的意見》第五條:關于涉案財物的追繳和處置問題規(guī)定:查封、扣押、凍結的涉案財物,一般應在訴訟終結后,返還集資參與人。涉案財物不足全部返還的,按照集資參與人的集資額比例返還。

集資詐騙款能否追回

法律分析:非法集資詐騙的款項是否能夠追回,需要看公安機關是否能及時凍結嫌疑人銀行賬戶。如果嫌疑人在立案前將資金全部花費,返還集資詐騙款還是有一定難度的。

法律依據(jù):《最高人民法院關于審理非法集資刑事案件具體應用法律若干問題的解釋》第三條 非法吸收或者變相吸收公眾存款,具有下列情形之一的,應當依法追究刑事責任:(一)個人非法吸收或者變相吸收公眾存款,數(shù)額在20萬元以上的,單位非法吸收或者變相吸收公眾存款,數(shù)額在100萬元以上的;(二)個人非法吸收或者變相吸收公眾存款對象30人以上的,單位非法吸收或者變相吸收公眾存款對象150人以上的;(三)個人非法吸收或者變相吸收公眾存款,給存款人造成直接經(jīng)濟損失數(shù)額在10萬元以上的,單位非法吸收或者變相吸收公眾存款,給存款人造成直接經(jīng)濟損失數(shù)額在50萬元以上的; (四)造成惡劣社會影響或者其他嚴重后果的。

具有下列情形之一的,屬于刑法第一百七十六條規(guī)定的“數(shù)額巨大或者有其他嚴重情節(jié)”:(一)個人非法吸收或者變相吸收公眾存款,數(shù)額在100萬元以上的,單位非法吸收或者變相吸收公眾存款,數(shù)額在500萬元以上的;(二)個人非法吸收或者變相吸收公眾存款對象100人以上的,單位非法吸收或者變相吸收公眾存款對象500人以上的;(三)個人非法吸收或者變相吸收公眾存款,給存款人造成直接經(jīng)濟損失數(shù)額在50萬元以上的,單位非法吸收或者變相吸收公眾存款,給存款人造成直接經(jīng)濟損失數(shù)額在250萬元以上的;(四)造成特別惡劣社會影響或者其他特別嚴重后果的。 非法吸收或者變相吸收公眾存款的數(shù)額,以行為人所吸收的資金全額計算。案發(fā)前后已歸還的數(shù)額,可以作為量刑情節(jié)酌情考慮。 非法吸收或者變相吸收公眾存款,主要用于正常的生產(chǎn)經(jīng)營活動,能夠及時清退所吸收資金,可以免予刑事處罰;情節(jié)顯著輕微的,不作為犯罪處理。

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